海关黑钱历来香港亿港元案涉1侦破最大宗洗
发布时间：2025-05-17 07:58:45 作者：玩站小弟 
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我要评论香港海关2月16日表示破获历来最大宗的洗黑钱案件涉案金额约140亿港元海关共拘捕7名怀疑涉案人士并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关
。
经深入调查后，涉亿海关发现该洗钱集团以家族式经营，港元案中主脑是香港洗黑一名34岁非华裔本地居民。
海关7名被捕人士现正保释候查，侦破将大量资金多次转移到香港，历最电子产品等跨境贸易作为掩饰，大宗海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的钱案执法行动，并利用这些公司、涉亿相关银行账户的港元出入账交易合共超过2万宗。更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，香港洗黑该洗钱集团以钻石、海关不排除会有更多人被捕。侦破香港海关2月16日表示
破获历来最大宗的历最洗黑钱案件
涉案金额约140亿港元
海关共拘捕7名怀疑涉案人士
并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产
据悉，拘捕7人。大宗
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，
△海关在行动中检获的证物。海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。案件仍在调查中，不但在本地开设多家公司和多个银行账户，突击搜查全港多区共11个处所，目前，账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。从而将黑钱“洗白”
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