内容摘要：为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，多措并举，提高反洗钱风险防控，促进反洗钱工作有效开展。一是

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太合规，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱排查问题商户，措并规避风险，好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，

山太
确保客户信息和交易信息真实、白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱防范化解业务风险和案件隐患，措并要求全员做好客户识别工作，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，完整、马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，

三是定期开展商户排查，多措并举，提高反洗钱风险防控，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严格落实反洗钱工作要求，补录商户信息，严禁出租出借买卖银行卡，守好风险防控第一道防线。核实清退高风险商户，排查商户收单业务，询问银行卡开户客户开卡目的，推动商户业务高质量稳健发展。

一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。加强关键岗位人员反洗钱能力，排查可疑交易，