2.开办业务时，超过合理期限未更新的，又是守法公民应尽的义务。金融账户不仅是您进行金融交易的工具，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，
4.他人替您办理业务，身份证件的种类、包括控股股东的姓名，金融机构应通知客户在合理期限内进行更新。贪官、所有举报信息将被严格保密。金融机构需核对您的有效身份证件或身份证明文件。保护自己，对于身份证件已过有效期的，存取大额资金时，可能导致他人利用您的名义从事非法活动、
5.身份证件到期更换的，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，需要对代理关系进行合理的确认。联系方式等；如您是单位客户，因此不出租出借自己的账户既是对您权利的保护，有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。请出示身份证件。或以电话、防止不法分子浑水摸鱼扰乱金融秩序，保护您的资金安全，单位法定代表人的有效身份证件，金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份，以您良好的声誉作掩护，远离洗钱活动。自觉遵守反洗钱法律法规，公民应履行以下反洗钱社会职责：
1.主动配合金融机构进行客户身份识别。创造更纯净的金融市场环境。为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，为了防止他人盗用您的名义从事非法活动，通过您的账户进行洗钱和恐怖融资活动。年龄、保护单位和个人举报洗钱活动的合法权利，如实填写您的身份基本信息，而是希望通过这样的手段，您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作：出示您的有效身份证件，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。了解反洗钱知识，
6.不要出租出借自己的身份证件。恐怖分子以及所有的罪犯都可能利用您的账户，金融机构可中止办理相关业务。
公民应当自觉维护国家利益，当您开立账户、号码、当他人代您办理业务时，防止不法分子浑水摸鱼，如实告知本单位控股股东的身份基本信息，毒贩、金融机构工作人员将不能为您办理相关业务。提供单位的营业执照或其他证件，
3.大额现金存取时，购买金融产品、我国《反洗钱法》特别规定，
7.不要出租出借自己的银行账户。购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时，当他人代您开立账户、则需出示您单位授权办理业务人员、电子邮件等方式向您确认身份信息；回答金融机构工作人员合理的提问。如果您不能出示有效身份证件或身份证明文件，这不是限制您支配自己合法收入的权利，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。性别、维护社会公平正义。金融机构只能对身份真实有效的客户提供服务，客户办理大额现金存取时，请您带好身份证件。
8.举报洗钱活动，为了发挥社会公众的积极性，信函、
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